近些年，區(qū)塊鏈火了，蹭著這股熱度，部分非法活動似有卷土重來之勢。一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益，甚至出現(xiàn)類似“《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》已過時”等言論。

2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡科技有限公司設計“GBC”平臺軟件電腦客戶端和手機APP，后伙同被告人周某、劉某等人預謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對應不同收益率為誘餌，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開“GBC”全國推廣會，公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國，是某市政府招商引資項目，欺騙會員購買“GBC”幣，以后來者投資支付先前者提現(xiàn)，其實并無實際經(jīng)營。

2018年7月23日，周某、童某要求成都某網(wǎng)絡科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、童某、吳某、劉某等人通過收集大量他人銀行卡，以POS機套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉移和非法占有“GBC”會員資金。

至案發(fā)，“GBC”平臺已發(fā)展會員47層。涉及會員賬號59548個,進出資金34.08億元，其中虧損會員賬號40480個，虧損6.29億元。

鄭州市中級人民法院經(jīng)審理認為，被告人周某、童某、吳某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吳某、劉某作用相對較小，周某、童某主動投案，如實供述，系自首。根據(jù)犯罪事實、性質、情節(jié)和對社會的危害程度，依法判處四名被告人五年至十三年不等有期徒刑。一審宣判后，四名被告人提起上訴。河南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

1 、網(wǎng)絡化、跨境化明顯

2 、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強

3 、存在多種違法風險

? ? ?首先，區(qū)塊鏈，虛擬貨幣，它是一種技術手段。其次，和世界上絕大多數(shù)國家一樣，我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。再次，目前我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。